資金移動業登録向けギャップ分析サービス
更新日：2025年6月16日
―― 申請準備の「いま」を把握し、足りないポイントを丁寧に埋める ――
◆もくじ◆
サービス概要
資金移動業の登録申請では、資金決済法や関連ガイドラインの多岐にわたる要件を満たす必要があります。
弊社では、第一種・第二種・第三種のすべてに対応したギャップ分析を実施し、現状と要件の差分を分かりやすく整理。スムーズな登録完了につなげます。
このような企業におすすめ
- 初めて資金移動業登録に取り組む
- 申請書類を準備しているが、抜け漏れがないか客観的に確認したい
- 社内にコンプライアンス専門部署がなく、必要な体制整備に不安がある
サービス内容
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ギャップ分析レポート | 登録要件と現状を比較し、不足事項を整理 |
| 要件別の詳細評価 | 財務基盤・業務運営体制・法令遵守体制を個別にチェック |
| 改善提案 & To‑Do リスト | 必要な対応策を優先度付きで提示。担当部門や目安工数も記載 |
主な分析項目（例）
- 財務的基盤：収支計画、資金調達方法、履行保証金の算定 等
- 業務運営体制：業務フロー、リスク管理プロセス、システム運用 等
- 法令遵守体制：コンプライアンス方針、内部監査制度、AML/CFT対応 等
- 内部規程：反社会的勢力排除規程、個人情報保護方針 ほか
ご提供方法
- オンライン対応（メール・Web 会議）
- 成果物：PDF レポート + To‑Do リスト
- サポート期間：ご納品から１か月間、メール・チャットで質問可
費用
| プラン | 料金 (税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ギャップ分析 | 275,000 円 | 後日、登録申請支援をご依頼の場合は同額を差し引き |
お申し込みからサポートの流れ
1
- 下記フォームよりお申し込み
- まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
2
- 担当より日程調整のご連絡
- フォーム送信後、担当のコンサルタントよりご連絡を差し上げます。
3
- オンラインヒアリング（30分程度）
- 実際にお話をお伺いし、現状把握を行います。
4
- レポート納品 ⇒ ご確認・ご質問受付
- ヒアリング内容をもとに、報告書を作成・納品します。報告書に関するご質問を受け付けます。
5
- 報酬の支払い
- 報酬をお支払いいただき、ご依頼は完了となります。
サポート行政書士法人の強み
- 資金決済法関連支援 多数の実績
- 行政書士に加え、公認 AML スペシャリスト が在籍
- 法令要件だけでなく、実務上の運用や規程作成までフォロー
お問い合わせ先
サポート行政書士法人では、新規で資金移動業界へ参入される方から、既存の資金移動業者の皆様に対して、資金決済法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
資金移動業登録は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、資金移動業に関する法務サービスを提供します。
安心して登録準備を進めるために、まずは現状を正しく把握しませんか。
お気軽にご相談ください。
公認AMLスペシャリスト
清水 侑
電話でのお問い合わせ
03-5325-1355（平日9時～12時、13時～18時）
