AML/CFT 支持（反洗钱支持）

更新时间：2026年8月7日

随着国内外监管愈发严格，反洗钱（AML/CFT）及反恐怖主义融资措施已成为可以说是企业经营核心的重要主题。
虽然金融服务局和其他监管机构继续进行严格检查，但交易验证和可疑交易报告等日常业务流程变得越来越复杂，如果没有专业知识来应对这些流程可能会带来重大风险。
特别是金融行业需要按照洗钱准则等规定建立严格的制度。

>>> 你是否遇到过这些问题？

我们凭借在支持各类金融牌照和许可证申请方面积累的专业知识，为国内外从大型企业到初创企业的广大客户提供全面的反洗钱措施支持。
我们可以使用日语和英语进行交流，因此即使与海外公司开展业务或拓展国际业务，您也可以放心地请求我们的服务。

服务内容

全面支持反洗钱措施

为了加强我们的反洗钱和合规体系，我们将持续执行以下措施：
如果您愿意，我们可以提供部分支持。

1）风险分析与政策制定

我们将对业务流程、业务合作伙伴信息和客户数据管理方法进行详细访谈，以识别当前的风险点。

② 制定内部规章、手册等。

我们检查公司规章制度、手册、内部控制文件等是否符合最新的法律法规。

③ 讲座和培训

我们提供的培训融合了有关法律改革的最新信息和基于实际案例的案例研究。

④ 外部审计

我们的专业审计团队将从评估内部控制、审查证据到编制审计报告，从头到尾开展实际审计工作。

支持准备获取执照和许可证所需的打击洗钱文件

我们支持准备获取许可证和执照所需的反洗钱文件，包括特定业务运营商准备的文件（风险评估文件）。

支持处理来自当局的听证记录等。

我们将支持您响应当局的请求，例如提供有关您的业务运营的听证记录。

【委托我们的优势】

减少资源连接

通过为风险分析、内部法规检查、内部培训和外部审计等流程提供全面支持，您的公司可以减少合规工作所需的资源并专注于您的业务。
建立高效的系统将直接提高整个企业的生产力并降低成本。

金融许可证我们曾为以下领域提供过支持：

本公司曾协助众多企业申请注册为汇款业务及其他金融许可证及许可，并积累了约170项的反洗钱筛选表的应对、文件制作及检查应对等丰富的实践经验。
我们还支持大公司建立反洗钱/反恐怖融资系统，并根据每个公司的规模和业务运营提出灵活实用的框架。

我们拥有具备反洗钱/反恐怖融资资格的员工

我们聘请获得反洗钱/反恐怖融资认证的专业人员，包括认证反洗钱专家 (CAMS) 和反洗钱/反恐怖融资标准人员。

还提供英语支持です

我们拥有可以用英语交流的专业工作人员。
我们提供与海外基地合作等全球业务拓展所需的支持。

服务流程

免费初步咨询

请先通过电话或咨询表格与我们联系。
在免费咨询期间，我们将认真倾听您的业务详情、当前挑战和担忧，以了解您目前的状况。
在评估当前状况及难易程度后，我们会向您提案报价单（兼申请书）。

审查现行制度和内部规定

我们将检查贵公司当前的内部结构、公司规章制度、手册等。
我们根据最新的反洗钱/反恐怖融资法规和其他法律，明确潜在的风险、不足之处以及需要改进的领域。

落实具体措施

根据识别出的风险，我们实施具体的应对措施，如风险分析、内部规定检查、内部培训、外部审计等。

报酬金额等

我们将根据您所需的工作为您提供个性化报价。

例如：
[适用牌照] 汇款业务
[工作内容] 风险分析、内部规章检查、内部培训、外部审计
【报酬金额】80万日元起（不含税）

免费初次咨询

加强反洗钱措施对于企业的可持续增长和信誉至关重要。
另一方面，独自应对不断变化的法规和日益复杂的风险并不容易。

我们的专家团队（包括获得 CAMS 认证的专家）为国内外各种规模的公司提供支持。
我们可以使用日语和英语进行交流，并提供全球视野和灵活的系统构建，因此请随时与我们联系。